Информация о крупных безналичных платежах будет предоставляться в Комитет государственного контроля
Небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО) и Банк развития Беларуси будут предоставлять департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля информацию о крупных безналичных платежах, совершенных их клиентами. Это предусмотрено совместным постановлением КГК и Нацбанка № 3/336 от 20 июня 2016 года, опубликованным 25 августа на Национальном правовом интернет-портале.
Инструкция о порядке предоставления в департамент финансового мониторинга КГК Нацбанком и банками Беларуси информации о безналичных платежах в белорусских рублях и иностранной валюте была утверждена еще в 2004 году. До настоящего времени такие сведения должны были предоставлять только банки.
Изменениями в инструкцию также снижен пороговый размер безналичных платежей в белорусских рублях и валюте, информация о которых передается в КГК. Если раньше речь шла о величине начиная от 5 млн. неденоминированных рублей, то теперь подобному контролю подлежат платежи, размер которых превышает 300 рублей.
Банки, НКФО и Банк развития будут обязаны предоставлять данные об операциях с драгоценными металлами и камнями, операциях по инкассации денежных знаков, кредитам с НКФО, индивидуальными предпринимателями, коммерческими организациями, кредитам, выданным физическим лицам, а также об их банковских вкладах, операциях с ценными бумагами.
Постановление вступило в силу после его официального опубликования.
Последние новости
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 20.04.2024 |
|
|---|---|---|---|---|
 |
USD | 3.254 | 3.259 | 3.2757 |
 |
EUR | 3.48 | 3.498 | 3.4954 |
 |
RUB100 | 3.47 | 3.485 | 3.4772 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 9,0 % |
| Автокредит | 14,5 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 14,8 % |
| USD | 0,5 % |
| RUB | 12,84 % |
