Национальный банк Беларуси своим письмом разъяснил, в каком случае гражданам потребуется предъявлять удостоверяющий личность документ при обмене старых денежных купюр на новые после проведения деноминации.
Деноминация в Беларуси пройдет 1 июля 2016 года, ее масштаб составит 10 000:1.
"Обмен клиентом денежных знаков в сумме, равной или превышающей 1000 базовых величин, является основанием для проведения идентификации клиента", – говорится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков.
В обращении Ассоциация просила разъяснить порядок применения законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией.
В Нацбанке напомнили, что операции обмена денежных средств в связи с деноминацией является финансовой операцией согласно терминологии Закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".
В связи с этим, если банку не известен источник происхождения средств клиента, следует руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции. Эти признаки утверждены инструкцией Нацбанка в декабре 2014 года. Согласно положениям инструкции, если финансовые операции признаются банком подозрительными, он имеет право приостановить проведение операции на несколько дней и после проверки разрешить клиенту провести операцию или отказать в ней.
Источник:
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 06.05.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.22 | 3.228 | 3.2267 | |
EUR | 3.478 | 3.49 | 3.4662 | |
RUB100 | 3.492 | 3.495 | 3.4958 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,0 % |
Автокредит | 14,5 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 15,16 % |
USD | 0,5 % |
RUB | 12,84 % |