Новости

Информация для акционеров Белорусского народного банка

26-02-2013

Белорусский народный банк сообщает, что годовое Общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк» проводится в очной форме 28 марта 2013 года в 10:00 в конференц-зале гостиницы Crowne Plaza по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 13. Время начала регистрации 09:00, окончания регистрации 10:00.

Повестка дня Собрания:

1. Об отчете руководителя об итогах деятельности ОАО «БНБ-Банк» в 2012 году.

2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ОАО «БНБ-Банк» за 2012 год.

3. О рассмотрении аудиторского заключения, подготовленного по результатам ежегодного аудита ОАО «БНБ-Банк».

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «БНБ-Банк» за 2012 год.

5. О распределении прибыли ОАО «БНБ-Банк» за 2012 год.

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «БНБ-Банк».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БНБ-Банк».

8. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

9. О внесении изменений в Устав ОАО «БНБ-Банк».

10. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «БНБ-Банк».

Дата формирования реестра владельцев акций ОАО «БНБ-Банк» для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 10 марта 2013 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет производиться с 9.00 до 10.00 по месту проведения Собрания при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителями акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в Собрании).

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, относящейся к вопросам, включенным в повестку дня Собрания по адресу: г. Минск, проспект Независимости,87а, комн. 26 с 24 марта 2013 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.15.