На заседании депутатов Палаты представителей Беларуси, которое состоится 5 июня текущего года, будет рассматриваться проект закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".
Если данный законопроект будет принят, это даст возможность белорусским банкам отказывать клиентам в проведении денежных операций, которые вызывают сомнение. Банки смогут приостановить сделку, которая вызывает подозрения на двое суток. В это время банк сможет провести дополнительную проверку и в случае легальности финансовая операция будет проведена.
Право отказывать клиентам в проведении сомнительных операций получат все белорусские банки, как государственные, так и частные.
benefit.by
