Новости

Информация о крупных безналичных платежах будет предоставляться в Комитет государственного контроля

29-08-2016

Небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО) и Банк развития Беларуси будут предоставлять департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля информацию о крупных безналичных платежах, совершенных их клиентами. Это предусмотрено совместным постановлением КГК и Нацбанка № 3/336 от 20 июня 2016 года, опубликованным 25 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Инструкция о порядке предоставления в департамент финансового мониторинга КГК Нацбанком и банками Беларуси информации о безналичных платежах в белорусских рублях и иностранной валюте была утверждена еще в 2004 году. До настоящего времени такие сведения должны были предоставлять только банки.

Изменениями в инструкцию также снижен пороговый размер безналичных платежей в белорусских рублях и валюте, информация о которых передается в КГК. Если раньше речь шла о величине начиная от 5 млн. неденоминированных рублей, то теперь подобному контролю подлежат платежи, размер которых превышает 300 рублей.

Банки, НКФО и Банк развития будут обязаны предоставлять данные об операциях с драгоценными металлами и камнями, операциях по инкассации денежных знаков, кредитам с НКФО, индивидуальными предпринимателями, коммерческими организациями, кредитам, выданным физическим лицам, а также об их банковских вкладах, операциях с ценными бумагами.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.