Департамент финансового мониторинга КГК получил доступ к банковской тайне

Департамент финансового мониторинга КГК наделен дополнительными функциями и полномочиями. Соответствующее решение закреплено Указом № 422, который Президент подписал 17.11.2016.

Указ, вносящий изменения в Положение о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь принят в целях приведения полномочий Департамента в соответствие с нормами Закона от 30.06.2014 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

В частности, Департамент наделяется полномочиями получать необходимую для выполнения своих задач и функций информацию у лиц, осуществляющих финансовые операции (сведения, составляющие банковскую тайну, представляются с соблюдением требований законодательства). Департамент также будет проводить анализ выполнения этими лицами законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.

Ведомство сможет безвозмездно пользоваться информационными банками данных госорганов и других организаций, в т.ч. получать доступ к информационным системам, содержащим персональные данные.

Департамент также сможет запрашивать и получать от компетентных органов иностранных государств информацию в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Кроме того, Департамент будет разрабатывать и утверждать методические рекомендации и программы в данной сфере.

Также за Департаментом закреплено право в установленном порядке заключать и исполнять международные договоры межведомственного характера, исполнять в пределах своей компетенции межгосударственные и межправительственные договоры по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также национальной оценки рисков в этой сфере.