Центральный банк России обязал коммерческие банки проверять репутацию организаций, прежде чем принять их на обслуживание. Как стало известно из указания Центрального банка организации должны предоставлять в банк, в котором планируют обслуживаться отзыв о деловой репутации от своих партнеров, либо характеристику из банка в котором обслуживались ранее. По мнению представителей ЦБ такое требование позволит банкам лучше знать своих клиентов.
При неисполнении банков данного требования с нарушителя будут взиматься штрафы, как с сотрудника, обслуживающего организацию так и с самого банка. За неоднократное нарушение данного требования предусмотрено приостановление операций и впоследствии отзыв лицензии у банка.
Коммерческие банки недовольны данным требованием. По мнению представителей банков оно только увеличит затраты банков, а также потребует дополнительное время на проверку сведений, что приведет к увеличению сроков на открытие счетов и проведение операций.
benefit.by
